Bị can Phạm Hữu Hiền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 2-6, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an hoàn tất tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Phạm Hữu Hiền (34 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam, hiện làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Hoàn Cầu); Hồ Hoàng Nam (32 tuổi, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam).

Cả hai cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Trong cùng vụ án, sáng cùng ngày, C03 thực hiện lệnh bắt tạm giam hai người liên quan vụ "43ha đất vàng" của Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Một trong hai người bị bắt là Nguyễn Đại Dương (56 tuổi), con rể ông Nguyễn Văn Minh - cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2, đã bị khởi tố.

Ông Dương vốn cũng "nổi tiếng" trong vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại "vũ trường New Century" tại Hà Nội giai đoạn 2007 - 2009. Ông Dương bị bắt, nhưng sau đó được tòa miễn trách nhiệm hình sự.

Người bị khởi tố còn lại là Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi), giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (quận 1, TP.HCM) - doanh nghiệp mua lại 43ha đất từ Tổng công ty 3-2.

Bị can Hồ Hoàng Nam tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Đại Dương câu kết, thông đồng với bố vợ là Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch HĐTV kiêm tổng giám đốc Tổng công ty 3-2, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến khu đất 43ha "rơi" vào tay tư nhân.

Hai bị can được cho là đã câu kết chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc, đơn vị có 100% vốn tư nhân. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trái quy định pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước.

Phạm Hữu Hiền với vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định giá đã "giúp sức" cho các bị can chuyển nhượng dự án dẫn đến 43ha đất vốn là tài sản nhà nước "rơi" vào tay tư nhân. 

Hiền biết Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất 43ha và đưa khu đất 145ha vào góp vốn tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Thành là trái với quy định pháp luật. Tuy nhiên Hiền đã giúp Tổng công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương sắp xếp, phân loại hai khu đất này vào mục "tài sản chờ thanh lý", không thẩm định giá đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tới nay, cơ quan điều tra khởi tố tổng cộng 14 bị can liên quan vụ án "43ha đất vàng" và các khu đất có liên quan từng do Tổng công ty 3-2 quản lý.

Các bị can trước đó gồm 3 cán bộ thuế (cựu cục trưởng, cục phó và phó phòng Cục Thuế tỉnh Bình Dương) và 7 lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty 3-2, đều bị khởi tố cùng về tội danh "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Vụ án đã được đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan.